证券代码:000426证券简称:兴业矿业[12.37 0.08% 股吧 研报]公告编号:2013-03
内蒙古兴业矿业股份有限公司
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会
第九次会议通知于 2013 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会
议于 2013 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9
人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有
效。会议表决通过了如下议案:
一、《关于全资子公司融冠矿业拟向银行申请不超过1亿元人民币流动资金贷款
授信额度的议案》
公司全资子公司融冠矿业拟向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过1亿元
人民币,并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、《关于全资子公司锡林矿业拟向银行申请不超过4,000万元人民币流动资金
贷款授信额度的议案》
公司全资子公司锡林矿业拟向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过4,000
万元人民币,并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》
公司全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业向银行申请流动资金贷款授信总额度不
超过4,000万元人民币提供信用担保。
董事会同意提请股东大会授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实......